W związku z zamiarem połączenia się Carlsberg Supply Company Polska S. A. oraz Carlsberg Piast S.A., Zarządy powyższych podmiotów zgodnie przyjmują niniejszy Plan połączenia zawierający zasady łączenia się wyżej wymienionych podmiotów. Zarządy łączących się spółek zgodnie podejmują się współdziałać w realizacji procedury połączeniowej, w szczególności poprzez terminowe przygotowywanie dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz niniejszym Planem połączenia.
I. Łączące się podmioty
Spółka przejmująca:
Typ: Spółka akcyjna
Firma: Carlsberg Supply Company Polska S. A.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 35347, której Zarząd stanowią:
Tomasz Malec – Prezes Zarządu
Marek Krzysztoporski – członek Zarządu
Kapitał zakładowy Carlsberg Supply Company Polska S.A. w dacie połączenia wynosi 28.720.701,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset jeden złotych) i podzielony jest na 28.720.701 akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
Spółka przejmowana:
Typ: Spółka akcyjna
Firma: Carlsberg Piast Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20849, której Zarząd stanowią:
Barbara Krysik – Prezes Zarządu
Paweł Kuśmierczyk – członek Zarządu
Kapitał zakładowy Carlsberg Piast S.A. w dacie połączenia wynosi 184.192.640,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych) i podzielony jest na 18.419.264 akcji, o wartości nominalnej 10,00 zł każda akcja.
II. Podstawa prawna połączenia
III. Sposób łączenia
Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Carlsberg Piast S.A., jako Spółki przejmowanej, na Carlsberg Supply Company Polska S.A., jako Spółkę przejmującą, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
IV. Kapitał akcyjny Spółki przejmującej
V. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą
W związku z połączeniem, Carlsberg Supply Company Polska S.A. nie przyznaje żadnych szczególnych praw akcjonariuszom ani członkom organów Carlsberg Piast S.A.
VI. Zgoda organów publicznych na połączenie
Zamiar połączenia spółek nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
VII. Dzień połączenia
Połączenie nastąpi nie wcześniej niż z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Carlsberg Supply Company Polska S.A.
VIII. Sukcesja uniwersalna
Z dniem połączenia, spółka Carlsberg Supply Company Polska S.A. wstępuje, na mocy art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, we wszystkie prawa i obowiązki spółki Carlsberg Piast S.A.
Na Carlsberg Supply Company Polska S.A. przechodzą, w szczególności, zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Carlsberg Piast S.A. oraz staje się ona stroną wszelkich umów zawartych przez Carlsberg Piast S.A. przed dniem połączenia.
IX. Wartość majątku Spółki przejmowanej
Wartość majątku Carlsberg Piast S.A. została ustalona na dzień 31 marca 2017 roku
i stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Planu.
X. Przejęcie pracowników
Carlsberg Supply Company Polska S.A. przejmuje pracowników Carlsberg Piast S.A.
z dniem połączenia na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy. Zarządy obu Spółek zobowiązują się powiadomić pracowników o planowanym połączeniu spółek
i związanych z tym konsekwencjach.
XI. Ustanie bytu prawnego Spółki przejmowanej
Z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki przejmującej oraz dniem wpisania połączenia do rejestru Spółki przejmującej, Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
XII. Roszczenia wierzycieli Spółki przejmowanej
Do czasu zaspokojenia wierzycieli Carlsberg Piast S.A., których żądania zostały zgłoszone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu,
a których wierzytelności powstały przed dniem połączenia spółek, Carlsberg Supply Company Polska S.A. zobowiązana jest prowadzić oddzielny zarząd majątkiem Carlsberg Piast S.A.
Niniejszy Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy obu łączących się Spółek w dniu 10 kwietnia 2017 roku.
Za Carlsberg Supply Za Carlsberg Piast S.A.
Company Polska S.A.
Tomasz Malec __________________ Barbara Krysik ______________
Marek Krzysztoporski _________________ Paweł Kuśmierczyk ______________
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 – Projekt uchwały Spółki przejmowanej dotyczącej połączenia Spółek
Załącznik Nr 2 – Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2017 roku
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2017 roku
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Projekt uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carlsberg Piast Spółka akcyjna
(Spółka przejmowana)
Uchwała Nr 1/2017 z dnia …….2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carlsberg Piast S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia Carlsberg Piast S.A. z Carlsberg Supply Company Polska S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Carlsberg Piast S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka przejmowana), działając na podstawie przepisów art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
Wobec uchwalonego połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Carlsberg Piast S.A. wyraża zgodę na przedstawiony Plan połączenia.
Wskutek połączenia Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej, kapitał akcyjny Carlsberg Supply Company Polska S.A. nie ulega zmianie i wynosi 28.720.701,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset jeden złotych), podzielony jest na 28.720.701 akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru prowadzonego przez sąd właściwy dla siedziby Spółki przejmującej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Carlsberg Piast S.A. zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Ustalenie wartości majątku
Carlsberg Piast S.A. (Spółki przejmowanej)
na dzień 31 marca 2017 roku
Zgodnie z art. 499 § 2 niniejszym oświadczamy, że wartość majątku Carlsberg Piast S.A. na dzień 31 marca 2017 roku wynosi 5.516.524,13 zł (słownie: pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote i 13/100).
Wartość majątku Carlsberg Piast S.A. została przedstawiona zgodnie z wartościami ujawnionymi w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 marca 2017 roku, wykazanym w Oświadczeniu zawierającym informacje o stanie księgowym Spółki, stanowiącym Załącznik Nr 4 do Planu połączenia.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Carlsberg Supply Company Polska S.A. (Spółki przejmującej)
sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2017 roku
Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do Planu połączenia zostaje dołączona niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki sporządzona dla celów połączenia.
Zarząd spółki Carlsberg Supply Company Polska S.A. oświadcza, że na dzień 31 marca 2017 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:
Bilans na dzień 31 marca 2017 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Carlsberg Piast S.A. (Spółki przejmowanej)
sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2017 roku
Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do Planu połączenia zostaje dołączona niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki sporządzona dla celów połączenia.
Zarząd spółki Carlsberg Piast S.A. oświadcza, ze na dzień 31 marca 2017 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:
Bilans na dzień 31 marca 2017 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny.
SKAN INFORMACJI WRAZ Z PODPISAMI (PDF DO POBRANIA)
Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)